ZSPNFT evidencija

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT) traži od računovodstvenog ureda evidencije o svakoj firmi klijentu. Program ih vodi na jednom mjestu, pokazuje što nedostaje ili uskoro istječe i ispunjava propisane Word obrasce.

Status: U uporabi od rujna 2026.
Koristi: Bilanca d.o.o., računovodstveni ured u Rijeci
Rad: Lokalno, na računalu ureda
Podaci: Ne napuštaju računalo
Rezultat: Ispunjeni Word obrasci

6 slika

Kako izgleda

Svi podaci na slikama su izmišljeni.

Popis firmi klijenata s razinom rizika i onim što nedostaje ili istječe. — SL. 1Firme klijenti: rizik, ovogodišnje praćenje, izjave koje nedostaju i osobne isprave koje uskoro istječu.

Podaci o jednoj firmi i osobama povezanima s njom. — SL. 2Jedna firma: podaci o firmi, zastupnici i stvarni vlasnici s osobnim ispravama.

Obrazac za otvaranje nove firme klijenta. — SL. 4Nova firma: podaci o firmi i osobama unose se jednom, a obrasci se izrade iz toga.

Izrađeni Word obrazac evidencije praćenja poslovnog odnosa. — SL. 6Izrađeni Word obrazac: evidencija praćenja poslovnog odnosa.

Povijest događaja jedne firme s dokumentima za preuzimanje. — SL. 3Povijest firme: praćenje, izjava, procjena rizika. Uz svaki događaj Word dokument i potpisani primjerak.

Izrađeni Word obrazac Upitnik za stranku. — SL. 5Izrađeni Word obrazac: upitnik za stranku, već ispunjen.

A.03

Što radi

Firme, vlasnici i zastupnici, procjena rizika, izjave o politički izloženim osobama i godišnje praćenje.
Pokazuje što nedostaje ili uskoro istječe: osobne isprave, godišnje evidencije.
Izrađuje propisane Word obrasce, već ispunjene, i čuva potpisane primjerke uz svaku firmu.
Radi na računalu ureda. Podaci ne napuštaju to računalo.